Constituição de empresas offshore nas BVI, Panamá, Bahamas e Nevis
Escolher bem a jurisdição define seu custo, sua confidencialidade e sua reputação bancária perante os bancos internacionais.
Muitas empresas abrem uma sociedade offshore sem comparar jurisdições e descobrem depois que o agente registrado escolhido não responde, ou que a estrutura não resiste ao escrutínio de um banco correspondente.
Avaliamos sua operação, escolhemos a jurisdição adequada e gerenciamos toda a constituição, incluindo a troca de agente registrado quando a estrutura já existe, mas não funciona.
O SERVIÇO
O que inclui nosso acompanhamento
Constituição, transferência e troca de agente registrado
Formamos a sociedade do zero ou transferimos uma existente, incluindo a substituição do agente registrado atual.
Registro perante a SFC
Gerenciamos a inscrição perante a Superintendência Financeira quando a estrutura exige isso por sua atividade.
Conformidade regulatória KYC/AML
Preparamos a documentação de due diligence que bancos e reguladores exigem para aceitar a estrutura.
Procurações e representação
Atuamos como representantes autorizados para trâmites que não exigem sua presença física na jurisdição.
—
Comparativo de jurisdições
| Critério | BVI | Bahamas | Panamá | Nevis | EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Confidencialidade | Alta, sem registro público de acionistas | Alta, marco offshore consolidado | Média, conforme o tipo societário | Muito alta, proteção reforçada | Baixa, maior transparência exigida |
| Tempo típico de constituição | 3 a 5 dias úteis | 5 a 7 dias úteis | 7 a 10 dias úteis | 3 a 5 dias úteis | 1 a 3 semanas conforme o estado |
| Uso mais comum | Holding de investimentos | Estruturas financeiras | Comércio internacional | Proteção patrimonial | Presença comercial nos EUA |
| Vantagem distintiva | Custo de manutenção competitivo | Estabilidade regulatória histórica | Proximidade cultural e operacional | Blindagem contra litígios estrangeiros | Acesso direto ao sistema bancário dos EUA |
—
Para quem é
Empresários com operação em vários países
Você precisa de uma entidade neutra que fature e contrate sem estar sujeita à normativa de um único país.
Estruturas existentes mal administradas
Sua sociedade offshore já existe, mas o agente registrado atual não responde ou cobrou a mais sem justificativa.
Investidores que buscam um veículo estável
Você precisa de uma holding confiável para sustentar participações ou ativos por vários anos sem sobressaltos.
METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO
Como trabalhamos
Diagnóstico
Analisamos sua operação atual e o objetivo da estrutura offshore.
Desenho
Escolhemos a jurisdição de acordo com confidencialidade, custo e uso previsto.
Implementação
Gerenciamos a constituição e o registro perante os órgãos correspondentes.
Manutenção
Acompanhamos anualmente a conformidade regulatória da estrutura.
—
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre constituir uma empresa nas BVI ou em Nevis?
Preciso viajar para constituir minha empresa offshore?
O que é um agente registrado e por que ele é obrigatório?
—
Vamos começar seu diagnóstico
Conte-nos sobre sua operação atual e propomos a jurisdição mais adequada, sem compromisso.